證券代碼：600378 證券簡(jiǎn)稱：昊華科技 公告編號(hào)：臨 2023－072

昊華化工科技集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于全資子公司昊華氣體有限公司設(shè)立項(xiàng)目公司

建設(shè)西南電子特種氣體項(xiàng)目的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并
對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

投資項(xiàng)目名稱：昊華氣體（自貢）有限公司西南電子特種氣體項(xiàng)目

投資項(xiàng)目金額：項(xiàng)目總投資為 114,572 萬(wàn)元

特別風(fēng)險(xiǎn)提示：本項(xiàng)目的實(shí)施存在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、HSE 風(fēng)險(xiǎn)和資金風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)
廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

一、項(xiàng)目投資概述

（一）項(xiàng)目投資的基本情況

為進(jìn)一步加快產(chǎn)業(yè)布局、推動(dòng)企業(yè)產(chǎn)品升級(jí)，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益、抗風(fēng)險(xiǎn)能力以及增強(qiáng)可持續(xù)發(fā)展能力，昊華化工科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）全資子公司昊華氣體有限公司（以下簡(jiǎn)稱“昊華氣體”）擬通過(guò)設(shè)立項(xiàng)目公司昊華氣體（自貢）有限公司（新設(shè)公司名稱以工商登記機(jī)關(guān)最終確認(rèn)情況為準(zhǔn)）投資建設(shè)西南電子特種氣體項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資為 114,572 萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目投資主體情況

名稱：昊華氣體有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91410300MA9FGM7H89


類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

法定代表人：王娟

注冊(cè)資本：20,000 萬(wàn)元

住所： 河南省洛陽(yáng)市吉利區(qū)道南路 12 號(hào)

成立時(shí)間：2020 年 7 月 29 日

營(yíng)業(yè)期限：長(zhǎng)期

主營(yíng)業(yè)務(wù)：電子化學(xué)品（包含電子氣體、濕電子化學(xué)品）、其他特種氣體（包含醫(yī)用氣體、標(biāo)準(zhǔn)氣體）、工業(yè)氣體化學(xué)品的技術(shù)研發(fā)、技術(shù)服務(wù)、分析檢驗(yàn)、生產(chǎn)、銷售，相關(guān)原材料的制造及銷售（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；工程科學(xué)技術(shù)研究、工程咨詢、工程承包；從事本公司技術(shù)相關(guān)機(jī)械設(shè)備的研發(fā)、制造、安裝、維修、租賃；產(chǎn)品包裝容器及零部件的設(shè)計(jì)、加工、檢驗(yàn)檢測(cè)、銷售；倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品，不含煤炭）；期刊出版（憑有效許可證經(jīng)營(yíng)）；國(guó)內(nèi)廣告制作、發(fā)布及代理；會(huì)議及展覽服務(wù)；道路普通貨物運(yùn)輸，危險(xiǎn)品貨物運(yùn)輸［2類、3類、8類］（以上憑有效許可證經(jīng)營(yíng)）；從事貨物或技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)。

最近兩年及一期財(cái)務(wù)狀況：

昊華氣體最近兩年及一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

單位：萬(wàn)元人民幣

項(xiàng)目 2021 年 2022 年 2023 年 1-9 月

營(yíng)業(yè)收入 60,617.55 76,334.50 60,445.34

凈利潤(rùn) 7,233.68 27,325.29 6,859.70

項(xiàng)目 2021 年末 2022 年末 2023 年 1-9 月

總資產(chǎn) 152,610.10 218,667.26 199,451.53

凈資產(chǎn) 93,902.41 118,850.51 121,778.04

股東情況：昊華化工科技集團(tuán)股份有限公司持有 100%股權(quán)

（三）董事會(huì)審議情況

2023 年 12 月 28 日，公司第八屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于審議全
資子公司昊華氣體有限公司設(shè)立項(xiàng)目公司建設(shè)西南電子特種氣體項(xiàng)目的議案》。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》，本議案在公司董事會(huì)的審批權(quán)限內(nèi)，無(wú)須提交股東大會(huì)審議。

（四）本項(xiàng)目投資不屬于關(guān)聯(lián)交易和重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)

二、項(xiàng)目投資基本情況

（一）項(xiàng)目名稱、建設(shè)單位、建設(shè)地點(diǎn)

項(xiàng)目名稱：昊華氣體（自貢）有限公司西南電子特種氣體項(xiàng)目

建設(shè)單位：昊華氣體（自貢）有限公司

建設(shè)地點(diǎn)：四川自貢沿灘高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)

（二）項(xiàng)目背景及必要性

近年來(lái)，昊華氣體在電子特種氣體領(lǐng)域通過(guò)技術(shù)攻關(guān)，突破關(guān)鍵技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了三氟化氮、六氟化鎢等特種氣體的規(guī)模化生產(chǎn)，逐步成為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的電子氣體生產(chǎn)企業(yè)。隨著電子信息行業(yè)國(guó)產(chǎn)化產(chǎn)品替代以及行業(yè)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)張，預(yù)計(jì)電子級(jí)三氟化氮產(chǎn)品將會(huì)有持續(xù)性的產(chǎn)能缺口。根據(jù)公司“十四五”發(fā)展規(guī)劃，昊華氣體擬在西南地區(qū)布局第二生產(chǎn)基地、以三氟化氮為龍頭產(chǎn)品進(jìn)一步開(kāi)拓電子信息領(lǐng)域市場(chǎng)份額。本項(xiàng)目將通過(guò)科學(xué)合理的規(guī)劃建設(shè)，提升生產(chǎn)裝置的自動(dòng)化和安全環(huán)保水平，更好地提升企業(yè)盈利能力和盈利水平，為實(shí)現(xiàn)公司“十四五”規(guī)劃發(fā)展目標(biāo)提供有力支撐。

該項(xiàng)目的實(shí)施，一方面可發(fā)揮西南地區(qū)區(qū)域優(yōu)勢(shì)，滿足成渝及西南地區(qū)的用戶需求，擴(kuò)大昊華氣體電子特種氣體區(qū)域覆蓋，提高市場(chǎng)占有率；另一方面借助西南地區(qū)綜合成本優(yōu)勢(shì)，提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。此外，本項(xiàng)目的實(shí)施對(duì)推動(dòng)我國(guó)相應(yīng)品種電子特種氣體的發(fā)展有重要意義。

（三）建設(shè)內(nèi)容和產(chǎn)品方案

1.建設(shè)內(nèi)容


新建 6000 噸/年電子級(jí)三氟化氮生產(chǎn)裝置，配套建設(shè) 4000 噸/年電子級(jí)高純
氨生產(chǎn)裝置、100000 噸/年全液氮空分生產(chǎn)裝置及必要的公用工程和輔助設(shè)施。昊華氣體擬設(shè)立新公司實(shí)施該項(xiàng)目。新公司名稱：昊華氣體（自貢）有限公司（暫定名，以工商登記為準(zhǔn)）；公司注冊(cè)地點(diǎn)：四川自貢沿灘高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)；注冊(cè)資本：人民幣 34,409 萬(wàn)元，由昊華氣體以現(xiàn)金認(rèn)繳的方式出資，主要作為項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營(yíng)資金。公司主要經(jīng)營(yíng)范圍為電子化學(xué)品、特種氣體、工業(yè)氣體化學(xué)品的研究、生產(chǎn)、銷售、技術(shù)開(kāi)發(fā)及服務(wù)等。公司擬設(shè)總經(jīng)理 1 名，副總經(jīng)理 2 名，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 1 名。

2.產(chǎn)品方案

（1）三氟化氮生產(chǎn)裝置

序號(hào) 產(chǎn)品名稱 產(chǎn)量（t/a） 銷售量（t/a）

1 三氟化氮 6000 6000

2 40%氫氟酸 11360 11360

3 氫氧化鎳 1546 1546

（2）電子級(jí)高純氨生產(chǎn)裝置

序號(hào) 產(chǎn)品名稱 產(chǎn)量（t/a） 銷售量（t/a）

1 電子級(jí)高純氨 3600 0

2 20%氨水 1900 1900

（3）全液氮空分生產(chǎn)裝置

序號(hào) 產(chǎn)品名稱 產(chǎn)量（t/a） 銷售量（t/a）

1 液氮 100000 37625

3. 總投資及資金來(lái)源

項(xiàng)目總投資 114,572 萬(wàn)元（含增值稅 10,401 萬(wàn)元），其中建設(shè)投資 106,098
萬(wàn)元，建設(shè)期利息 2,337 萬(wàn)元，流動(dòng)資金 6,137 萬(wàn)元。其中，自籌 34,409 萬(wàn)元，
銀行貸款 80,163 萬(wàn)元。

4.建設(shè)期

項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)期 36 個(gè)月。


5.財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)

根據(jù)項(xiàng)目可行性報(bào)告分析，項(xiàng)目總投資收益率 15.69%；財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率
14.64%（所得稅后）。項(xiàng)目投資回收期 7.37 年（所得稅后，含建設(shè)期）。

6.需要履行的審批手續(xù)

成立昊華氣體（自貢）有限公司（暫定名，以工商登記為準(zhǔn)）需按照規(guī)定程序辦理工商登記手續(xù)，項(xiàng)目節(jié)能評(píng)價(jià)報(bào)告、環(huán)境評(píng)價(jià)報(bào)告、安全評(píng)價(jià)報(bào)告均已取得正式批復(fù)，項(xiàng)目職業(yè)病危害評(píng)價(jià)報(bào)告已通過(guò)專家評(píng)審。本建設(shè)項(xiàng)目已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)。

7. 可行性分析

（1）近年來(lái)中國(guó)液晶面板行業(yè)、太陽(yáng)能行業(yè)等電子信息行業(yè)發(fā)展迅猛，對(duì)其支撐原材料之一的特種含氟電子氣體的需求呈上升趨勢(shì)，預(yù)計(jì)在未來(lái) 10 年維持上漲態(tài)勢(shì)，因此，建設(shè)特種含氟電子氣體產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目有良好的市場(chǎng)前景。

（2）項(xiàng)目采用昊華氣體自主開(kāi)發(fā)的含氟電子氣體生產(chǎn)技術(shù)，技術(shù)先進(jìn)，工藝可靠，在國(guó)際上處于先進(jìn)水平。

（3）項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策。電子級(jí)三氟化氮被列為《國(guó)家中長(zhǎng)期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020 年）》中加快高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目以及國(guó)家“863 計(jì)劃”支持鼓勵(lì)的重點(diǎn)新型信息用氣體材料。

（4）根據(jù)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)分析，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益顯著，具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

三、項(xiàng)目投資對(duì)公司的影響

本次投資建設(shè)的西南電子特種氣體項(xiàng)目，能夠更好的滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的需求，對(duì)提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益、抗風(fēng)險(xiǎn)能力以及增強(qiáng)可持續(xù)發(fā)展能力具有重要意義。

項(xiàng)目預(yù)計(jì)年均營(yíng)業(yè)收入 64,915 萬(wàn)元，利潤(rùn)總額 15,966 萬(wàn)元，稅后利潤(rùn) 11,974
萬(wàn)元，息稅前利潤(rùn) 17,906 萬(wàn)元。項(xiàng)目盈利能力較強(qiáng)，經(jīng)濟(jì)效益較好。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，會(huì)進(jìn)一步提升公司的營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)，提高公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力。


本投資行為完成后無(wú)新增關(guān)聯(lián)交易與同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、不會(huì)形成新的對(duì)外擔(dān)保與非經(jīng)營(yíng)性資金占用。

四、項(xiàng)目投資的風(fēng)險(xiǎn)分析

（一）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

主要風(fēng)險(xiǎn)：同行頭部企業(yè)繼續(xù)做強(qiáng)做大以及依托資本優(yōu)勢(shì)的新進(jìn)入者帶來(lái)的挑戰(zhàn)和競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)。

應(yīng)對(duì)措施：加快推進(jìn)雙基地戰(zhàn)略，持續(xù)打造規(guī)模化競(jìng)爭(zhēng)力；通過(guò)“同心圓”銷售策略，加強(qiáng)頭部客戶的資源合作、長(zhǎng)約合作、戰(zhàn)略合作等，穩(wěn)定現(xiàn)有份額的基礎(chǔ)上，擴(kuò)大市場(chǎng)占有率；關(guān)注行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，儲(chǔ)備前沿產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)，加大科技創(chuàng)新和新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)力度。

（二）HSE風(fēng)險(xiǎn)

主要風(fēng)險(xiǎn)：項(xiàng)目管理、組織實(shí)施及生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)過(guò)程中的潛在HSE風(fēng)險(xiǎn)。

應(yīng)對(duì)措施： 在設(shè)計(jì)、設(shè)備采購(gòu)、施工、安裝等各環(huán)節(jié)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)安全設(shè)施對(duì)策與措施、智慧HSE方案；試生產(chǎn)前制定嚴(yán)格的管理制度、操作規(guī)程及應(yīng)急管理方案等并嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。

（三）資金風(fēng)險(xiǎn)

主要風(fēng)險(xiǎn)：項(xiàng)目投資建設(shè)過(guò)程中的資金保障風(fēng)險(xiǎn)。

應(yīng)對(duì)措施：按照項(xiàng)目資金計(jì)劃，昊華氣體自有資金能夠滿足項(xiàng)目自籌資金需求；保持與多家銀行的良好合作關(guān)系，保障銀行貸款需求；嚴(yán)格執(zhí)行資金計(jì)劃，確保資金額根據(jù)計(jì)劃及時(shí)足額到位，以滿足項(xiàng)目資金需求。

公司將嚴(yán)格按照信息披露要求，持續(xù)關(guān)注上述事項(xiàng)的進(jìn)展情況，并根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的要求及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

特此公告。


昊華化工科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2023 年 12 月 29 日
備查文件：
1. 公司第八屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議；
2. 公司第八屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議；
3. 昊華氣體（自貢）有限公司西南電子特種氣體建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告。